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目前全国一清机仅剩62家

2017/8/11 11:56:05 人评论 次浏览 分类:点击此处查看更多

根据最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要内容,本次会议对非法经营资金支付结算行为,即“二清”进行了明确的认定。


  具体情形分为两种:
  (1)未取得支付业务许可经营基于客户支付账户的网络支付业务。无证网络支付机构为客户非法开立支付账户,客户先把资金支付到该支付账户,再由无证机构根据订单信息从支付账户平台将资金结算到收款人银行账户。
  (2)未取得支付业务许可经营多用途预付卡业务。无证发卡机构非法发行可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡,聚集大量的预付卡销售资金,并根据客户订单信息向商户划转结算资金。
  目前全国一清机仅剩62家,全国一共有200多家拥有支付业务许可证,但是,但是经过卡民网最新整理的收单机构表显示,真正在许可证的业务范围里有银行卡收单权限的仅有62家。



主要的二清模式:
  一是大商户模式
大商户模式即以商贸中心、大型超市等类型的商户资料申请多台POS,多家POS商户共用一个商户编码的情况。(线上电商平台同理)



  二是租借支付渠道

“二清”机构将其服务器与支付机构的支付渠道接口直连,代理方变相从事支付业务,演变成一家“二清”机构可以与多家支付机构直连,甚至与下游“三清”、“四清”机构直连的网络形态,导致收单业务层层外包,代理方变相从事支付业务。





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